Giám đốc, cán bộ, kỹ sư, giảng viên… cùng đánh bạc

Ngày 12.5, TAND TP.HCM mở phiên toà sơ thẩm xét xử vụ án “đánh bạc” và “tổ chức đánh bạc” thông qua trang web M88.com với 59 bị cáo.

59 bị cáo đều có mặt đầy đủ tại tòa - Ảnh: Diệp Đức Minh

59 bị cáo đều có mặt đầy đủ tại toà - Ảnh: Diệp Đức Minh

Dự kiến phiên toà kéo dài đến ngày 19.5, nhưng chủ tọa Vũ Thanh Lâm cho biết thời gian xét xử tùy vào diễn biến thực tế.

Có 57/59 bị cáo tập trung ở ba miền Bắc – Trung – Nam được tại ngoại, hai bị cáo bị tạm giam là Nguyễn Lê Sang (39 tuổi, nguyên cán bộ ngân hàng), Phạm Thị Kim Loan (43 tuổi, kinh doanh tự do). Tất cả bị cáo đều có mặt đầy đủ, đúng giờ theo lệnh triệu tập của tòa án.

Có 6 bị cáo bị Viện KSND TP.HCM truy tố về tội “tổ chức đánh bạc” gồm: Sang, Loan, Cù Thị Thanh Hải (42 tuổi, nguyên Phó giám đốc Công ty tin tức cộng – News Plus); Cù Huy Giáp (em trai Hải, 34 tuổi, nhiếp ảnh tự do tại Hà Nội); Lê Văn Hải (27 tuổi, lao động tự do); Nguyễn Văn Nam (40 tuổi, Giám đốc Công ty XDTM Đồng Thuận).

53 bị cáo bị truy tố về tội “đánh bạc” gồm: Lê Minh Hải (34 tuổi, giảng viên đại học), Nguyễn Anh Quỳnh (30 tuổi, giảng viên đại học); Đặng Việt Cường (29 tuổi, nhân viên Công ty dịch vụ hàng không Tân Sơn Nhất); Lã Xuân Tú (33 tuổi, nhân viên mặt đất Công ty hàng không Nội Bài); Quách Tấn Phát (29 tuổi, nhân viên Ban Quản lý đầu tư dự án – Sở GTVT TP.HCM); Cao Huy Bình (34 tuổi, nhân viên tín dụng Ngân hàng Kiên Long – TP.HCM); Bùi Văn Tuấn (39 tuổi, kế toán Tổng công ty bia rượu NGK Hà Nội); Đặng Quang Huy (37 tuổi, nhân viên Công ty bảo hiểm Pijico); Lê Tấn Luân (29 tuổi, kế toán công ty CP L.Q Joton); Nguyễn Viết Cường (35 tuổi, kỹ sư phần mềm – Công ty Harvey Narh VN); Nguyễn Quý Phúc (33 tuổi, cán bộ Công ty công trình giao thông 479); Bùi Tấn Phúc (38 tuổi, kỹ sư xây dựng); Đào Ngọc Quý (32 tuổi, kỹ sư xây dựng); Bùi Văn Chiến (33 tuổi, phiên dịch viên); Lê Văn Vũ (26 tuổi, hướng dẫn viên du lịch tự do); Huỳnh Nhựt Tuân (28 tuổi, hướng dẫn viên du lịch tự do); Nguyễn Hữu Hội (35 tuổi, công nhân); Hoàng Văn Vũ (33 tuổi, công nhân Nhà máy đạm Phú Mỹ); Nguyễn Anh Thái (28 tuổi, lao động tự do); Võ Nhựt Luân (30 tuổi, nhiếp ảnh tự do), cùng 33 bị cáo còn lại đa phần là sinh viên, kinh doanh tự do…

Do số lượng bị cáo quá đông nên trong phiên xử buổi sáng HĐXX đã dành phần lớn thời gian thẩm tra lý lịch của các bị cáo.

Hàng trăm tỉ đồng “tuồn” ra nước ngoài đánh bạc

Buổi chiều, phiên toà chủ yếu dành thời gian để đại diện Viện KSND TP.HCM đọc nội dung cáo trạng (dài 80 trang). Theo cáo trạng, đây là vụ án đánh bạc quy mô lớn. Nhiều người trong nước đã chuyển hàng trăm tỉ đồng ra nước ngoài để đánh bạc.

Tháng 1.2013, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C45), Bộ Công an, phát hiện, triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng các hình thức cá cược trên internet thông qua trang mạng M88.com (gọi tắt là M88) tại TP.Hà Nội, TP.HCM và các tỉnh, thành phố khác, với số tiền cá cược lên đến hàng trăm tỉ đồng, được thể hiện thông qua các giao dịch tại tài khoản cá nhân ở các ngân hàng. Theo đó, hồ sơ xác định sơ bộ có khoảng 12.000 tài khoản thường xuyên giao dịch, chuyển tiền đến các tài khoản đại diện M88. M88 là trang web cá cược trực tuyến, máy chủ đặt tại Philippines, do người nước ngoài đăng ký, hoạt động công khai ở nhiều nước thuộc châu Á và trên thế giới.

Năm 2010, Nguyễn Võ Hoài Trâm (chủ mưu, hiện đang bỏ trốn) là Giám đốc Công ty tin tức cộng – News Plus ký hợp đồng với Seau Kang Goh (là người điều hành trang web M88) làm truyền thông, quảng cáo giới thiệu, hướng dẫn phương thức sử dụng M88 để cá cược trực tuyến. Trâm cũng là người đại diện của M88 tại VN, có nhiệm vụ tuyển chọn người, giới thiệu với Kang để làm công việc trung chuyển tiền đánh bạc tại VN cho M88. Trâm cũng là người tuyển chọn, giới thiệu 6 bị cáo liên quan đến tội danh “tổ chức đánh bạc” để mở các tài khoản cá nhân tại các ngân hàng của VN làm tài khoản đại diện cho M88 nhằm nhận, chuyển tiền và thanh toán tiền đánh bạc cho người sử dụng M88 tại VN.

Mỗi tài khoản chính của 6 bị cáo bị truy tố tội “tổ chức đánh bạc” được Kang trả từ 1.000 USD đến 2.000 USD/tháng. Tiền dùng để đánh bạc được rút ra mua ngoại tệ, vàng hoặc tiền mặt chuyển cho các đối tượng khác theo hướng dẫn của những người điều hành M88.

Hôm nay (13.5), phiên toà tiếp tục xét hỏi các bị cáo.

1 năm thua 6 tỉ đồng

Trong nhóm bị cáo tổ chức đánh bạc, bị cáo Cù Thị Thanh Hải đã sử dụng 6 tài khoản giao dịch cho M88 làm tài khoản đại diện để nhận và chuyển số tiền đánh bạc hơn 64 tỉ đồng, được M88 trả công 35.000 USD. Cù Huy Giáp mở và giao cho M88 sử dụng 6 tài khoản để giao dịch nhận và trả gần 630 tỉ đồng số tiền đánh bạc, được trả công 100 triệu đồng. Nguyễn Lê Sang mở và giao cho M88 sử dụng 8 tài khoản để giao dịch nhận và trả khoảng 585 tỉ đồng số tiền đánh bạc, được trả công 100.000 USD. Phạm Thị Kim Loan mở và giao cho M88 sử dụng 46 tài khoản để giao dịch nhận và trả khoảng 503 tỉ đồng, mới nhận được 65 triệu đồng tiền công thì bị bắt. Lê Văn Hải mở 4 tài khoản để nhận gần 200 tỉ đồng, được trả công 11 triệu đồng. Nguyễn Văn Nam mở 2 tài khoản để nhận và chuyển 45 tỉ đồng và được hưởng 500 triệu đồng.

Nổi bật về máu đỏ đen trong số bị cáo phải kể đến Đào Ngọc Quý (kỹ sư xây dựng). Tham gia từ tháng 6.2012, Quý chơi đủ các hình thức cá độ bóng đá ở các giải châu Âu đến cá cược cầu lông, quần vợt, bóng rổ… Chỉ trong 1 năm tham gia (2012), Quý đã sử dụng 8,8 tỉ đồng để đánh bạc, thua khoảng 6 tỉ đồng. Các bị cáo còn lại đã chuyển số tiền thấp nhất là 90 triệu đồng đến gần 4 tỉ đồng đến M88 để đánh bạc.

Phan Thương