Linh kiện điện tử xuất lậu sang Nga

 Linh kiện điện tử xuất lậu sang Nga

Một người Mỹ gốc Nga vừa thừa nhận đã đưa lậu số linh kiện điện tử trị giá 65 triệu USD từ Mỹ sang Nga trong bảy năm liền. Điều này khiến Washington quan ngại.

Mỹ lo ngại số linh kiện bị đưa lậu sang Nga có thể giúp hiện đại hoá quân đội và chương trình vũ khí hạt nhân của Matxcơva – Ảnh: AFP

Theo AFP, Alexander Brazhnikov Jr. (36 tuổi) đã vận hành một đường dây tinh vi với sự trợ giúp của cha mình, từ đó đưa lậu các linh kiện điện tử từ Mỹ sang Nga và cuối cùng đến tay các cơ quan an ninh và chuyên gia hạt nhân ở Matxcơva. Bộ Tư pháp Mỹ nói hành vi này vi phạm các luật kiểm soát xuất khẩu.

Hôm 11-6 (giờ Mỹ), Brazhnikov đã thừa nhận có tội trong việc đưa lậu linh kiện điện tử trái phép ra khỏi Mỹ, có hành vi rửa tiền và vi phạm luật về quyền hạn kinh tế trong tình trạng khẩn cấp quốc tế (IEEPA).

Đối với tội rửa tiền, Brazhnikov đối mặt mức án tối đa 20 năm tù. Các tội còn lại có mức phạt cho mỗi hành vi là 5 năm tù cộng thêm 250.000 USD tiền phạt. Dự kiến toà sẽ tuyên án vụ Brazhnikov vào ngày 15-9.

Cơ quan công tố Mỹ nói Brazhnikov thừa nhận chịu trách nhiệm về gần 2.000 chuyến hàng trái phép trong khoảng thời gian từ năm 2008-2014. Brazhnikov bị bắt hồi tháng 6-2014 sau một cuộc điều tra phối hợp giữa Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI), Bộ Thương mại và Bộ An ninh nội địa Mỹ.

Cùng với vụ bắt giữ, nhà chức trách Mỹ cũng tịch thu hơn 4 triệu USD cùng số bất động sản trị giá 600.000 USD.

Trong suốt bốn năm trước khi bị bắt, Brazhnikov nói đã điều hành bốn công ty xuất khẩu vi điện tử ở New Jersey (Mỹ), lén lút thu mua, đặt hàng các linh kiện điện tử từ các nhà sản xuất Mỹ rồi đem về đóng gói và xuất chúng sang cho các công ty ở Nga.

Reuters dẫn lời các công tố viên Mỹ nói các công ty Nga này được Matxcơva phê chuẩn để cung cấp linh kiện cho Bộ Quốc phòng Nga, Cơ quan an ninh liên bang (FSB, trước đây là KGB) và ngay cả các pháp nhân Nga liên quan đến việc thiết kế vũ khí và đầu đạn hạt nhân.

Theo AFP, Brazhnikov thông đồng với cha mình là ông Alexander Brazhnikov Sr., người sở hữu một công ty thu mua đóng tại Matxcơva.

FBI khẳng định Brazhnikov thường xuyên giả mạo danh tính của khách hàng cuối cùng và giá trị thực của các linh kiện để tránh việc điền thông tin vào các giấy tờ kiểm soát xuất khẩu.

Thông cáo báo chí đăng tải trên trang web của FBI hôm 11-6 cho biết Brazhnikov cũng chủ đích che giấu điểm đến thật sự của các gói hàng linh kiện bằng cách gửi các gói hàng đến nhiều địa chỉ giả ở Nga.

Một số địa chỉ giả mạo này là những mặt tiền cửa hàng bị bỏ trống hoặc những căn hộ không người ở. FBI cho biết thêm từ những địa chỉ giả này, các gói hàng sẽ được đưa đến điểm tập kết là một nhà kho ở Matxcơva.

Ngoài ra, như FBI cho hay, mạng lưới thu mua linh kiện này cũng tạo và sử dụng hàng chục tài khoản ngân hàng và các công ty ma ở nước ngoài để che đậy nguồn gốc thật sự của số tiền cung cấp cho hoạt động kể trên, cũng như danh tính thật sự của các nhà thầu quốc phòng Nga mua các linh kiện điện tử của Mỹ.

Đặc vụ FBI Richard Frankel, người phụ trách vụ việc, xác nhận Brazhnikov “đã huỷ hoại đáng kể an ninh quốc gia của Mỹ bằng việc thu mua các linh kiện điện tử tối tân, kỹ thuật cao và đưa lậu chúng đến Nga, từ đó giúp nâng cao năng lực của cơ quan tình báo Nga, góp phần hiện đại hoá cả quân đội và chương trình vũ khí hạt nhân 
của Nga”.