Liên quan khu đất 43 ha ở P.Hòa Phú (TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương) đang được Bộ Công an điều tra, theo tài liệu của Thanh Niên, vào năm 2012, ông Trần Văn Nam (thời điểm này là Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương) đã ký quyết định giao đất cho Tổng công ty SX-XNK Bình Dương thực hiện liên doanh, góp vốn.

Tổng công ty SX-XNK Bình Dương (viết tắt là Tổng công ty Bình Dương) là công ty nhà nước trực thuộc Văn phòng Tỉnh ủy Bình Dương.

Năm 2004, Bình Dương kêu gọi các nhà đầu tư tham gia đầu tư Khu liên hợp công nghiệp, dịch vụ, đô thị Bình Dương 4.200 ha. Thời điểm này, Tổng công ty Bình Dương được chấp thuận chủ trương tham gia đền bù và đầu tư khu dịch vụ 567,3 ha đất theo hợp đồng được UBND tỉnh Bình Dương phê duyệt. Sau khi vay tiền ngân hàng để chi trả tiền đền bù, Tổng công ty Bình Dương đã quy hoạch thành 3 dự án, gồm: dự án sân golf Twindoves (còn gọi là sân golf Phú Mỹ thuộc liên doanh Công ty CP đầu tư – phát triển Phú Mỹ) 160 ha, dự án sân golf Thái Hòa (thuộc Công ty CP đầu tư – phát triển Tân Thành) 145 ha và dự án khu đô thị dịch vụ thương mại Tân Phú 43 ha.

Ngày 1.7.2010, Tổng công ty Bình Dương ký hợp đồng thỏa thuận với Công ty CP bất động sản Âu Lạc (viết tắt là Công ty Âu Lạc) thành lập Công ty TNHH đầu tư – xây dựng Tân Phú (viết tắt là Công ty Tân Phú) để thành lập liên doanh đầu tư xây dựng và kinh doanh tại khu đất 43 ha và được Tỉnh ủy Bình Dương chấp thuận.

Ngày 9.9.2010, Công ty Tân Phú được thành lập với vốn điều lệ 200 tỉ đồng, trong đó Tổng công ty Bình Dương góp vốn 30% vốn (tương đương 60 tỉ đồng), phần còn lại là vốn góp của Công ty Âu Lạc. Đáng chú ý, tại thời điểm Tổng công ty Bình Dương góp 30% vốn, 43 ha đất được xác định có giá trị 570.000 đồng/m². Thời điểm này, ông Trần Văn Nam (Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương) đã ký văn bản số 54/UBND-KTN ngày 9.1.2012 chấp thuận cho phép Tổng công ty Bình Dương được lập thủ tục giao đất và quyết định số 2631/QĐ-UBND ngày 28.9.2012 về giao đất có thu tiền sử dụng đất đối với diện tích 43 ha cho Tổng công ty Bình Dương.

Bất thường ở chỗ thời điểm ngày 23.11.2012, UBND tỉnh Bình Dương tiếp tục có văn bản số 3444/UBND-KTN do ông Trần Văn Nam ký chấp thuận đơn giá để xác định tiền sử dụng đất cho Tổng công ty Bình Dương thực hiện nghĩa vụ tài chính (nộp thuế) với giá 51.914 đồng/m² thay vì 570.000 đồng/m².

Theo tài liệu của Thanh Niên, sau khi được giao đất, ngày 8.12.2016, Tổng công ty Bình Dương ký hợp đồng chuyển nhượng 43 ha đất cho Công ty Tân Phú để thực hiện cam kết về chuyển giao đất theo hợp đồng liên doanh. Giá trị chuyển nhượng là 570.000 đồng/m². Thêm một điều bất thường, từ năm 2010 giá đất của 43 ha đã được xác định là 570.000 đồng/m², nhưng 6 năm sau (2016) giá đất mà Tổng công ty Bình Dương ký chuyển nhượng vẫn là 570.000 đồng/m². Trong khi đó, hằng năm UBND tỉnh Bình Dương vẫn ban hành bảng giá đất trên địa bàn với mức năm sau cao hơn năm trước.

Đáng chú ý, việc ký chuyển nhượng 43 ha đất của Tổng công ty Bình Dương xảy ra trong quá trình thực hiện cổ phần hóa, nên ngày 29.7.2016, Tỉnh ủy Bình Dương có văn bản số 407-CV/TU yêu cầu chuyển giao 43 ha đất của Tổng công ty Bình Dương cho Công ty TNHH MTV đầu tư và quản lý dự án Bình Dương (Công ty trực thuộc UBND tỉnh Bình Dương quản lý). Tuy nhiên, Tổng công ty Bình Dương đã có văn bản đề xuất Tỉnh ủy Bình Dương xin điều chỉnh phương án sử dụng đất, không bàn giao 43 ha đất về cho Công ty TNHH MTV đầu tư và quản lý dự án Bình Dương.

Việc làm này của Tổng công ty Bình Dương đã được Tỉnh ủy Bình Dương chấp thuận tại văn bản số 477-CV/TU ngày 29.8.2016 do ông Phạm Văn Cành (Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Bình Dương ký, hiện đã nghỉ hưu). Sau khi được chấp thuận, Tổng công ty Bình Dương “giữ đất” được 4 tháng thì chuyển nhượng cho Công ty Tân Phú.

Sau khi chuyển nhượng đất cho Công ty Tân Phú, ngày 13.3.2017, Tổng công ty Bình Dương tiếp tục xin chủ trương chuyển nhượng 30% vốn góp trong Công ty Tân Phú cho Công ty Âu Lạc là công ty do ông Nguyễn Đại Dương (56 tuổi, con rể ông Nguyễn Văn Minh – Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Bình Dương) làm chủ tịch HĐQT và ông Nguyễn Quốc Hùng (62 tuổi, làm tổng giám đốc; hiện cả hai đã bị Bộ Công an khởi tố bị can, bắt tạm giam).

Đến ngày 17.4.2017, ông Trần Văn Nam (thời điểm này là Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương) chủ trì họp giao ban Thường trực Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy Bình Dương đã báo cáo việc Tổng công ty Bình Dương xin chủ trương chuyển nhượng 30% vốn góp trong Công ty Tân Phú cho Công ty Âu Lạc. Sau đó, ông Phạm Văn Cành (Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy) đã ký thông báo kết luận và chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại cuộc họp ngày 17.4.2017, đồng ý chủ trương cho Tổng công ty Bình Dương được chuyển nhượng 30% vốn góp cho Công ty Âu Lạc.

Sau khi được đồng ý chủ trương, ngày 17.5.2017, Tổng công ty Bình Dương ký hợp đồng với Công ty CP thông tin và thẩm định giá Tây Nam Bộ (SIAC) và Công ty CP thẩm định giá và tư vấn đầu tư xây dựng Thế Hệ Mới, xác định giá trị của Công ty Tân Phú để hoàn chỉnh thủ tục chuyển nhượng cho Công ty Âu Lạc. Theo đó, Công ty CP thông tin và thẩm định giá Tây Nam Bộ đã có văn bản xác định tại thời điểm 31.3.2017, giá trị của Công ty Tân Phú chủ yếu là quyền sử dụng đất 43 ha có giá trị hơn 579 tỉ đồng với đơn giá 1,38 triệu đồng/m². Theo báo cáo của Tổng công ty Bình Dương, ngày 2.8.2017 đã ký chuyển nhượng 30% vốn góp trong Công ty Tân Phú cho Công ty Âu Lạc với mức giá hơn 161 tỉ đồng. Theo điều tra ban đầu của Bộ Công an về vụ án “vi phạm quy định về quản lý tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại Tổng công ty Bình Dương”, xác định tài sản nhà nước đã bị thất thoát hơn 126 tỉ đồng.