Theo Bộ Công an, nhiều nhóm cá nhân hoặc doanh nghiệp lập ra các giấy tờ hồ sơ thể hiện những kho báu có trị giá hàng ngàn tỉ đồng, rồi lôi kéo người khác đầu tư, góp vốn để khai thác là những dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hôm qua 20.11, Bộ Công an phát đi thông tin cảnh báo tội phạm hoạt động lừa đảo dưới chiêu trò đơn thư xin tiếp nhận hàng ngàn tỉ đồng từ nguồn vốn nước ngoài, khai thác “kho báu”, “tiếp nhận di sản”, có giá trị từ hàng trăm đến hàng ngàn tỉ đồng, hoặc ngoại tệ như USD, EUR, yen Nhật…

Cụ thể, Bộ Công an phát hiện Công ty CP quốc tế Hồ Tràm, Công ty CP di sản quốc tế Hồ Tràm, do Nguyễn Quốc Long, Lê Nguyên Thành (còn tự xưng là Chủ tịch Hội đoàn xử lý di sản quốc tế) là thành viên sáng lập; Công ty CP CT Toàn cầu giác mạc 13579, do Văn Hùng Tính làm tổng giám đốc; Công ty CP đầu tư Nam Hải Thái Bình Dương do Trần Minh Phương là tổng giám đốc; Công ty TNHH MTV đầu tư PHM do Nguyễn Hoàng Ngân là giám đốc… được lập ra nhưng không có hoạt động sản xuất kinh doanh; các cá nhân đại diện cho doanh nghiệp (DN) này thường tự xưng tổ chức (không có cơ sở pháp lý), không đúng quy định của pháp luật; phần lớn các cá nhân tham gia hoạt động lừa đảo này đều có tiền án, tiền sự về tội lừa đảo, làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức, không có nghề nghiệp, nơi cư trú rõ ràng.

Các cá nhân, DN này đã nhiều lần trực tiếp hoặc thông qua DN trong nước lập nhiều bộ hồ sơ gửi tới cơ quan T.Ư đề nghị xem xét, giải quyết cho tiếp nhận nguồn vốn đầu tư nước ngoài, khai thác “kho báu”…

Bộ Công an cho hay các hoạt động nêu trên mang dấu hiệu lừa đảo, đã từng bị công an địa phương khởi tố, điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, hoặc phối hợp với ban, ngành để xử lý theo quy định của pháp luật (thu hồi giấy phép), yêu cầu viết cam kết không tái phạm. Tuy nhiên thời gian gần đây, các cá nhân, DN trên vẫn tiếp tục hoạt động, lập và sử dụng nhiều pháp nhân mới, tự xưng là người của tổ chức mới (không có thật) như “Tổ chức hậu cần mật”, “Di sản Triều Nguyễn”, “Hội đoàn xử lý di sản tài chính thế giới”, “Tập đoàn JESC”… để soạn thảo “Tờ trình”, “Thông báo”. Sau đó, “Đề nghị” gửi các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo ban, bộ, ngành, địa phương đề xuất xin được “khai thác kho báu”, “tiếp nhận di sản”; chào mời cá nhân, DN hợp tác đầu tư, góp vốn, gây thiệt hại kinh tế cho nhiều cá nhân, DN và làm ảnh hưởng hoạt động của cơ quan nhà nước khi liên tục phải tiếp nhận, xử lý hồ sơ “không có thật” do đối tượng gửi đến.

Bộ Công an xác định các cá nhân, tổ chức trên thường sử dụng các thủ đoạn như: lập các bộ hồ sơ gửi tới các cơ quan của Đảng, Chính phủ đề nghị xem xét, giải quyết cho tiếp nhận, giải ngân nguồn vốn đầu tư nước ngoài, khai thác “kho báu”… có sử dụng giấy tờ giả mạo của các ngân hàng, tổ chức tài chính lớn như hối phiếu/trái phiếu quốc tế; chứng nhận sở hữu tài sản, di sản thừa kế có giá trị hàng triệu đến hàng ngàn tỉ USD, EUR… Thậm chí sử dụng các văn bản tiếp nhận đơn, thư, phiếu giải quyết văn bản của các cơ quan nhà nước để lấy mẫu dấu, chữ ký và làm văn bản giả mạo để hoạt động lừa đảo, chiếm đoạt tài sản… Đồng thời, móc nối với các cá nhân là người nước ngoài, Việt kiều tự xưng là “chuyên gia”, người đại diện các tổ chức, quỹ tài chính quốc tế, xét duyệt dự án, tìm kiếm “kho báu”, sở hữu tiền và tài sản trôi nổi của các quốc gia khác tại VN; hoặc tự nhận là người của lãnh đạo các ban, bộ, ngành đang giữ các thông tin, tài liệu liên quan đến “dự án”, “kho báu”, “di sản, tài sản thừa kế”…

Từ đó, các đối tượng đề nghị các cá nhân, DN, tổ chức có nhu cầu tiếp nhận/vay vốn phải tạm ứng, chi trả các “chi phí cho chuyên gia xét duyệt hồ sơ”, “chi phí tìm kiếm kho báu”, “chi phí làm thủ tục tiếp nhận di sản, tài sản thừa kế”, “chi phí ngoại giao, bôi trơn”… rồi chiếm đoạt tài sản.