Đánh sập sàn vàng IMMS

Sáng 25.9, tổ công tác của Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao (C50), Cục Cảnh sát hình sự (C45), Cục An ninh tài chính, tiền tệ và đầu tư (A84) từ Hà Nội vào phối hợp với một số đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an tại TP.HCM tiến hành bắt giữ 4 nghi phạm và khám xét trụ sở chính Công ty CP đầu tư truyền thông và tiếp thị Sài Gòn (IMMS) tại lầu 10 một toà nhà trên đường Nguyễn Công Trứ, Q.1.

Cơ quan điều tra đang lấy lời khai của Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc IMMS Đặng Hữu Trung (phải) – Ảnh: Công Nguyên

Các nghi phạm bị bắt giữ, gồm: Đặng Hữu Trung (35 tuổi, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc IMMS), Nguyễn Đại Phong (Giám đốc phụ trách kinh doanh IMMS), Phạm Thị Thương (kế toán trưởng) và Đỗ Đồng Đức (Trưởng chi nhánh IMMS ở Hà Nội) để điều tra làm rõ về hành vi kinh doanh trái phép.

“Doanh nhân thành đạt” kinh doanh chui

Theo thông tin ban đầu, Đặng Hữu Trung thành lập IMMS vào tháng 10.2012, đăng ký hoạt động trong các lĩnh vực tư vấn đầu tư, quảng cáo, truyền thông, tổ chức sự kiện và nghiên cứu thị trường.

Tuy nhiên, thực tế công ty này kinh doanh sàn vàng ảo, triển khai hình thức hợp tác đầu tư để huy động tiền với lãi suất 2%/tháng. Để thu hút nhà đầu tư tham gia đầu tư vàng, ngoại tệ (forex) hay uỷ thác đầu tư, Trung đã có những hoạt động truyền thông “đánh bóng” tên tuổi là một trong những doanh nhân thành đạt, xuất hiện trong một chương trình “Chia sẻ bí quyết thành công” trên một trang báo mạng ngay giữa thời điểm kinh doanh sàn vàng. Sau khi một số sàn vàng “chui” quy mô lớn hoạt động ở nhiều tỉnh thành bị đánh sập, sàn IMMS vẫn ngang nhiên hoạt động nên thu hút được khá nhiều nhà đầu tư vì họ tin “đây là sàn vàng nước ngoài hoạt động ở VN”.

Trong khi đó, theo cơ quan chức năng, thực tế Trung mua phần mềm của một công ty nước ngoài với giá khoảng 5.000 USD để tự tổ chức hoạt động trái phép, lôi kéo, gạ gẫm khách hàng giao dịch. Khi giao dịch trên phần mềm này, nhà đầu tư nhầm tưởng đây là sàn vàng của nước ngoài nhưng thực tế do IMMS điều hành. Có thời điểm, sàn vàng IMMS thu hút hơn 5.800 tài khoản giao dịch với số tiền 600 tỉ đồng được huy động. IMMS kêu gọi khách hàng đầu tư để giao dịch với sàn vàng của công ty nước ngoài thu lợi nhuận nhưng thực tế Đặng Hữu Trung mang tiền thu được đi đầu tư vào bất động sản và gửi ngân hàng.

Tài liệu thu giữ được

“Đây là một trong những sàn vàng kinh doanh trái phép quy mô lớn bị triệt phá trong thời gian gần đây. Công ty có trụ sở chính đặt tại TP.HCM và 1 chi nhánh ở Hà Nội với tổng số nhân viên khoảng 150 người. Đáng chú ý, lúc cao điểm, trên sàn có 80 tỉ đồng được giao dịch trực tuyến”, một cán bộ của C50 cho biết.

Nhiều sàn chui vẫn hoạt động

Theo thông tin ban đầu, IMMS cũng liên quan tới sàn vàng BBG đã bị công an đánh sập vài tháng trước. Theo lời khai của Lê Minh Quang, Tổng giám đốc BBG, công ty kinh doanh môi giới forex cho 2 sàn nước ngoài là FX3A và Big future qua 6 công ty, trong đó có IMMS, Công ty CP Việt Thắng, Công ty Nhân Đôi, Công ty Sao Vàng, Công ty Big Future. BBG còn hoạt động uỷ thác đầu tư và trả lãi 2,5%/tháng và số nhà đầu tư tham gia hoạt động này lên khoảng 1.000 người với tổng số tiền 400 tỉ đồng.

Các sàn vàng trước đó bị công an phá vỡ như Công ty TNHH tư vấn – đầu tư Khải Thái đã huy động lãi suất 3 – 3,5%/tháng huy động khoảng 478 tỉ đồng của nhà đầu tư, Công ty CP đầu tư tài chính Hà Nội (HGI) trả lãi 1,5 – 2%/tháng huy động của nhà đầu tư 270 tỉ đồng, Công ty CP đầu tư VGX kêu gọi 1.000 nhà đầu tư tham gia đầu tư khoảng 100 tỉ đồng, Công ty CP kinh doanh trang sức vàng quốc tế (IG) với 4.000 tài khoản với hơn 200 tỉ đồng…

Điều đáng nói, mặc dù các sàn vàng liên tục bị cơ quan công an đánh sập thời gian gần đây nhưng các hoạt động mời chào, kêu gọi tham gia vào hình thức này vẫn diễn ra công khai. Thậm chí ngay trong chiều qua (25.9), trên một trang mạng xã hội, một người tên Hằng mời chào chúng tôi mở tài khoản giao dịch forex cho nhà đầu tư ở sàn giao dịch nước ngoài với đòn bẩy ngoại tệ từ 1:200 (1 đồng vốn có thể giao dịch đến 200 đồng) – 1:1.000, vàng từ 1:100 – 1:500. “Một ưu điểm chưa có ở VN là có thể tham gia mạng xã hội để giao dịch theo người giỏi nhất. Người giao dịch hoa tiêu sẽ được 10% lợi nhuận từ người copy lệnh”, Hằng mời gọi.

Cấm vẫn hoạt động Kinh doanh vàng tài khoản đã bị cấm từ năm 2011 nhưng trong suốt thời gian qua, các sàn vàng “chui” vẫn được mở ra và hoạt động công khai. Chẳng hạn Công ty TNHH tư vấn – đầu tư Khải Thái hoạt động trong lĩnh vực tư vấn đầu tư tài chính, đầu tư bất động sản, xúc tiến thương mại; HGI đăng ký công ty tư vấn tài chính; IG đăng ký hoạt động trong kinh doanh, chế tác đồ trang sức… nhưng thực chất lại kinh doanh sàn lậu. Điều đáng nói là những công ty này hoạt động hết sức rầm rộ ở các tỉnh thành, trụ sở văn phòng thường là những tòa nhà lớn, ở trung tâm, có nhiều người qua lại nhưng các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương vẫn không phát hiện được. Chỉ đến khi công an triệt phá thì số lượng người tham gia đã lên đến hàng ngàn người, số tiền thiệt hại lên đến hàng trăm, ngàn tỉ.

Đàm Huy – Ngọc Lê – Thanh Xuân