Cỗ máy rửa tiền khổng lồ của Trung Quốc trên hòn đảo Mỹ
Bắc Kinh bắt đầu siết chặt quản lý tiền tệ và những dòng tiền đen hoặc mờ. Hôm nay cựu lãnh đạo tập đoàn bảo hiểm và đầu tư hùng mạnh Anbang bị truy tố. Hãng tin Bloomberg đã có bài điều tra kỳ công về chuyện rửa tiền kiểu Trung Quốc.
Cỗ máy rửa tiền khổng lồ của Trung Quốc trên hòn đảo Mỹ
Bắc Kinh bắt đầu siết chặt quản lý tiền tệ và những dòng tiền đen hoặc mờ. Hôm nay cựu lãnh đạo tập đoàn bảo hiểm và đầu tư hùng mạnh Anbang bị truy tố. Hãng tin Bloomberg đã có bài điều tra kỳ công về chuyện rửa tiền kiểu Trung Quốc.
Bài điều tra của hãng tin Bloomberg về cách thức người Trung Quốc dùng tiền lũng đoạn nền kinh tế – chính trị của một hòn đảo thuộc Mỹ và biến nó thành cỗ máy rửa tiền khổng lồ đã gây nhiều bất ngờ cho người đọc bởi tính tinh vi của nó và dòng tiền khổng lồ đã chảy qua.
Tính bình quân đầu người, lượng tiền Trung Quốc luân chuyển ở Saipan có thể xem là nhiều nhất thế giới. Vì sao có sự lạ đến vậy?
Thế giới phía sau của tiền đầy phúc tạp khi có những quan hệ cấp cao chống lưng cho nó chạy – Ảnh: REUTERS
Không ít người vẫn thắc mắc vì sao nhiều người Trung Quốc có lắm tiền mặt đến thế để mua sắm dễ dàng nhiều tài sản ở nước ngoài. Qui định kiểm soát, đặt ngưỡng cho số tiền mang ra nước ngoài thì đầy ra đấy mà vẫn không hiệu quả.
Vậy thì tiền đi theo ngõ nào? Trong thế giới kinh doanh và rửa tiền này, hình như người Trung Quốc có đầy kinh nghiệm và quan trọng hơn, với họ chỗ nào có tiền là đều có thể bắt tay làm ăn được. Kể cả khi nó là một hòn đảo xa tít tắp…
Cái chết kỳ lạ lúc rạng sáng
Saipan là hòn đảo hẻo lánh thuộc Mỹ nằm trên Thái Bình Dương, ở đây chỉ có một bệnh viện duy nhất.
Trời vừa rạng sáng, bác sĩ Marty Rohringer sắp kết thúc ca trực đêm mệt mỏi thì bỗng có bốn người đàn ông Trung Quốc xuất hiện mang theo một cơ thể bất động.
Đó là một người đàn ông trung niên, cũng là người Trung Quốc, gần như khỏa thân chỉ mặc mỗi chiếc quần lót. Nhìn qua có thể thấy ông vừa bị dính một chấn thương rất nặng.
Trong lúc nhân viên bệnh viện khiêng người đàn ông lên băng-ca, bốn người còn lại giải thích với bác sĩ bằng thứ tiếng Anh vỡ vụn rằng người bạn của họ rơi từ ban công của một căn phòng khách sạn.
Ông Rohringer chẩn đoán bệnh nhân dưới ánh sáng huỳnh quang cực mạnh của phòng cấp cứu. Da nạn nhân tái nhợt và đang chuyển sang màu xanh, rõ ràng đã hết phương cứu chữa.
Giữ thái độ im lặng, nhưng một người đàn ông Trung Quốc đi cùng có cử chỉ như muốn van nài: “Thật sự không thể làm gì sao bác sĩ?”.
Bác sĩ Rohringer xác nhận cái chết của bệnh nhân trung niên khi đồng hồ sắp bước qua 8h sáng ngày 22-3-2017.
Lúc đó, các y bác sĩ đã bắt đầu râm ran vì không ai tin câu chuyện “ngã xuống từ ban công”. Cách bệnh viện của họ vài dãy nhà là một công trường xây dựng lớn, từ khi nó khởi công, họ đã tiếp nhận hàng tá trường hợp giống người đàn ông bất hạnh hôm đó.
Casino của công ty Trung Quốc Imperial Pacific đang xây dựng trên đảo Saipan của Mỹ – Ảnh: Bloomberg
Núi tiền tỉ đô trên hòn đảo bé
Đảo Saipan (dân số chỉ 48.000 người) là hòn đảo nhỏ thuộc quần đảo Bắc Mariana nằm sâu giữa Thái Bình Dương. Là lãnh thổ Mỹ, người dân ở đây dùng đồng USD, hệ thống thư tín, luật pháp… như bất cứ tiểu bang nào thuộc Hợp chủng quốc Hoa Kỳ.
Chỉ có điều cuộc sống ở Saipan đang thay đổi và người ta ví von nơi này ngày càng ít giống… nước Mỹ. Năm 2014, một nhóm người Trung Quốc xách vali xuất hiện, và một cách “bí ẩn”, họ biến Saipan thành “cánh cửa sau” cho dòng tiền nguồn gốc không rõ ràng đi vào hệ thống tài chính Mỹ.
Trong một trung tâm thương mại ngoài mặt tiền đường, sòng bạc thuộc công ty Imperial Pacific International Holdings Ltd. không rõ bằng cách nào xử lý số tiền đánh bạc hơn 2 tỉ USD mỗi tháng của dân chơi từ Trung Quốc đại lục.
Và ở công trường bên kia đường, cách không xa bệnh viện Saipan, Imperial Pacific đang cho xây một casino khổng lồ với hàng trăm công nhân Trung Quốc làm việc liên tục ngày đêm.
Người đàn ông trung niên qua đời trong kíp trực của bác sĩ Rohringer tên là Hu Yuanyou, và ông bị ngã từ một giàn giáo trong công trường.
Những người đồng hương Trung Quốc đã không gọi 911, thay vào đó họ lột hết quần áo lao động khỏi cơ thể ông để che giấu nhân thân rồi đưa đến bệnh viện.
Nguyên tắc là người ngoài biết càng ít về casino càng tốt.
Theo số liệu trên giấy, có thể nói ông Hu qua đời khi đang xây dựng một trong những sòng bạc thành công nhất trong lịch sử.
Chỉ trong nửa đầu năm 2017, Imperial Pacific kiếm được số tiền nhiều hơn gần 6 lần so với bất cứ cơ sở bài bạc nào ngon lành nhất Macau – vốn dĩ đã ăn đứt Las Vegas. Đó là trước khi họ mở cửa sớm siêu sòng bạc lộng lẫy hồi tháng 7-2017.
Các công nhân Trung Quốc biểu tình phản đối điều kiện lao động không tốt tại công trường xây dựng casino ở Saipan hồi tháng 7-2017 – Ảnh: Bloomberg
Nhiều tỉ USD thì mua được gì?
Nếu tính đến tiếng tăm lừng lẫy của Macau về… rửa tiền ở cấp độ công nghiệp, thì các con số ở Saipan khiến giới lão làng nhất trong ngành cờ bạc phải há hốc mồm, rằng làm cách nào số tiền đó có thể tạo ra ngay trên lãnh thổ Mỹ, dưới sự giám sát của Washington?
Trả lời phỏng vấn hãng tin Bloomberg, 8 nhà phân tích và điều hành casino dày dặn kinh nghiệm đều nhận định lượng tiền khổng lồ trên không thể được tạo ra một cách hợp pháp.
Theo họ, không thể có lời giải thích “hiền lành” nào cho thành công của một casino nằm trên một hòn đảo buồn tẻ, cách các đô thị lớn gần nhất hơn 3 giờ bay, nơi một khách sạn Park Hyatt xây từ thập niên 1970 đã là tốt nhất…
Tính bình quân đầu người, lượng tiền Trung Quốc luân chuyển ở Saipan có thể xem là nhiều nhất thế giới. Nó cho phép Imperial Pacific vận hành theo những cách “không tưởng” nếu đó là trong phạm vi 50 bang của Mỹ.
Khi luật pháp trở nên quá bất tiện? Chúng bị vất sang một bên; Khi điều khoản hợp đồng với chính quyền trở nên nặng nề? Chúng bị xóa mất; Khi các nhà lập pháp muốn can thiệp? Họ bị phớt lờ…
Theo điều tra của Bloomberg, công ty Imperial Pacific đã chi hàng triệu USD cho các thành viên gia đình của thống đốc Saipan là ông Ralph Deleon Guerrero Torres.
Đáng chú ý là công ty này cũng nhận được sự ủng hộ từ một loạt chính trị gia Mỹ đình đám, trong đó bao gồm các cựu giám đốc Cục Tình báo trung ương Mỹ (CIA), Cục Điều tra liên bang (FBI) và các cựu thống đốc bang Mississippi, New York và Pennsylvania.
Khi bị nhà báo chất vấn, Imperial Pacific khẳng định “luôn cố gắng và cam kết tuân thủ luật pháp địa phương và liên bang”, và chối bỏ mọi sai trái trong quan hệ với chính quyền.
Văn phòng thống đốc Saipan thì bào chữa tất cả những thay đổi về luật và chính sách (liên quan đến Imperial Pacific) là để “đạt được tăng trưởng kinh tế trong khuôn khổ luật pháp”.
Sự chi phối nhanh chóng đời sống kinh tế, chính trị của Imperial Pacific ở Saipan chỉ sau một đêm đã tạo ra tâm lý bất an trong cộng đồng dân cư, nhiều người thậm chí tin rằng cả ngôi nhà họ đang ở đã bị người Trung Quốc mua.
Với hàng tỉ USD, rõ ràng bất cứ ai cũng có thể thử làm chuyện đó, điều gây sốc nhất là dường như họ đã làm được!
