Một buổi tiếp xúc với nhà đầu tư của lãnh đạo Tập đoàn BBG – Ảnh: T.X

Chơi tiền ảo, mất tiền thật                                                                

Anh H. – một nhà đầu tư (NĐT) vừa tham gia vào BBG ở khu vực TP.HCM cho chúng tôi biết: “Chiều 29.5, tôi yêu cầu công ty chi trả 300 USD còn lại trên tài khoản nhưng nhân viên công ty viện lý do này, lý do nọ trì hoãn trả tiền. Tôi lên chi nhánh BBG tại 208 Nguyễn Trãi, Q.1 thì được biết công an đang khám xét tại đây. Ngoài số tiền lỗ khi giao dịch trước đó, coi như số tiền 300 USD cũng mất luôn”.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, NĐT nộp tiền mặt trực tiếp tại công ty hoặc qua tài khoản ngân hàng với tỷ giá quy đổi là 22.000 đồng/USD và phải nộp ít nhất 500 USD mới được BBG cung cấp cho một tài khoản giao dịch vàng, ngoại tệ. Sau đó, NĐT tải phần mềm MT4 về máy để thực hiện giao dịch mua bán vàng, các cặp ngoại tệ với khối lượng thấp nhất là 0,01 lot và cao nhất là 8 lot. Tỷ lệ đòn bẩy tài chính là 1:100 (tài khoản đầu tư 10 triệu đồng sẽ giao dịch được khối lượng có giá trị 1 tỉ đồng). BBG sẽ thu phí giao dịch 30 USD/lot, nếu để lệnh qua đêm thì thu thêm 1 USD/lot.

Để giữ chân NĐT tham gia và bỏ tiền nhiều hơn vào kênh đầu tư mạo hiểm này, BBG cho NĐT “đánh” mà không cần bỏ tiền trước. Sàn này thực hiện đánh giá tín nhiệm NĐT qua công việc, thu nhập… rồi cấp một hạn mức từ 1.000 – 3.000 USD trên tài khoản để NĐT giao dịch. Tiền này là tiền ảo, NĐT không thể rút ra. Thế nhưng khi thua lỗ, họ sẽ phải đóng tiền thật cho BBG vào chiều thứ hai, sáng thứ ba hằng tuần. Trường hợp NĐT thua lỗ không chịu trả nợ, sẽ có một đội ngũ nhân viên thực hiện đòi số nợ này.

Bất chấp hoạt động kinh doanh forex (giao dịch ngoại hối online) bị cấm từ nhiều năm nay, BBG vẫn tuyển dụng mạng lưới nhân viên lên đến 600 người, chủ yếu là giới trẻ. Sàn này gồm 19 chi nhánh tại các thành phố lớn như TP.HCM, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Đà Nẵng, Vũng Tàu, Phú Yên, Cần Thơ…

Huy động vàng trả lãi cao

BBG còn hoạt động khác là nhận giữ vàng và uỷ thác đầu tư vàng với mức lãi suất hấp dẫn. Theo thông báo biểu lợi nhuận hợp đồng tái ký và ký mới ngày 22.4, có hiệu lực từ ngày 1.5, hợp đồng nhận giữ gửi vàng từ 2,2 -13,8%/năm tùy theo kỳ hạn gửi; hợp đồng uỷ thác vàng có mức lãi từ 9,5 – 23,7%/năm với kỳ hạn từ 2 tháng đến 27 tháng. Trong đó, hợp đồng khai thác khoáng sản có mức lợi nhuận từ 11,7 – 25,1%/năm. BBG nhận gửi tối thiểu 1 lượng vàng/lần, lợi nhuận được tính từng tháng và vào thứ hai hằng tuần công ty sẽ công bố số tiền NĐT được nhận.

Anh H. cho biết, do huy động lãi suất cao nên vừa rồi BBG mất khả năng thanh toán tiền lãi cho NĐT, do đó cách đây khoảng 1 tháng, BBG đã tổ chức hội nghị khách hàng của 2 chi nhánh tại đường Cách Mạng Tháng 8 và Thành Thái với sự tham gia của hơn 100 NĐT. Các NĐT bức xúc BBG không chịu trả lãi như đã cam kết và yêu cầu ông Lê Minh Quang, Tổng giám đốc giải thích cách khắc phục tình trạng này. Lúc đó Tổng giám đốc Lê Minh Quang đã thừa nhận do tình hình kinh tế khó khăn nên công ty chưa thể trả được lãi cho NĐT. Để có tiền trả cho NĐT, công ty sẽ kinh doanh forex. Anh H. thừa nhận những quy định trong hợp đồng bất lợi cho NĐT tham gia nên sau khi nghe vậy ai cũng muốn lấy lại tiền nhưng đành chờ thêm thời gian để lấy được bao nhiêu thì lấy.

BBG là ai ?  Trang web chính thức của Tập đoàn BBG tại địa chỉ www.bbg.com.vn hôm qua đã bị khoá. Tuy nhiên, thông tin về BBG còn được lưu lại tại nhiều website, mạng xã hội. BBG được giới thiệu là một “tập đoàn tài chính”, có 19 chi nhánh tại các thành phố lớn, với hơn 600 nhân viên làm việc tại 4 công ty thành viên, trong đó có Công ty CP vàng và bất động sản Việt Nam. Các thông tin này cũng cho biết BBG là một công ty quản lý quỹ, đầu tư vàng, bất động sản, gốm dát vàng… BBG từng có nhiều hoạt động ký kết, hợp tác đầu tư được thông tin ồn ào trên mạng internet. BBG từng tổ chức nhiều “đại lễ thành công”, thậm chí ở tại một khách sạn nổi tiếng ngay trung tâm TP.HCM. Tại đây, ông Lê Minh Quang được giới thiệu: “Giới đầu tư gọi ông là Bill Buck – có nghĩa là tỉ phú đô la”, trong khi BBG được cho biết có doanh số lên đến 3.000 tỉ đồng năm 2014. L.Q.P (tổng hợp)

Chủ tịch BBG Lê Minh Quang – Ảnh: hoithao.vn Như Báo Thanh Niên đã đưa tin, sau nhiều ngày lập chuyên án, ngày 28.5, Cơ quan An ninh điều tra – Công an TP.Hải Phòng đã ra lệnh bắt và tạm giữ ông Lê Minh Quang, 32 tuổi, quê ở Vĩnh Bảo, TP.Hải Phòng, là Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn BBG, có trụ sở chính tại phòng 703, tòa nhà DG trên đường Trần Phú, TP.Hải Phòng. Ông Lê Minh Quang bị bắt về hành vi “kinh doanh trái phép”. Cơ quan An ninh điều tra cũng đồng loạt khám xét các trụ sở, văn phòng của BBG tại 10 tỉnh, thành là Hải Phòng, Quảng Ninh, Nghệ An, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, TP.HCM, Bà Rịa-Vũng Tàu, Cần Thơ. Tại Quảng Ninh, cơ quan công an xác định BBG đã huy động được 23 tỉ đồng. Tại Hải Phòng, có 237 NĐT đã chuyển cho BBG tổng số tiền 87 tỉ đồng. Tại Nghệ An, công an thu giữ hơn 300 triệu đồng tiền mặt, nhiều vàng và trang sức của các NĐT. Tại Quảng Trị, đã xác định được 222 NĐT đã nộp cho BBG 34 tỉ đồng. Tại Đà Nẵng và TP.HCM, cơ quan công an đã thu rất nhiều tài liệu, đến chiều qua (30.5) vẫn chưa thống kê xong. Trong khi đó, lãnh đạo cơ quan Công an TP.Hải Phòng vẫn từ chối cung cấp thông tin chính thức cho báo chí vì vụ việc đang được điều tra.