Bảo vệ những nạn nhân của tội phạm mạng

2. Các tổ chức tội phạm

Những tổ chức lừa bịp này gồm các công ty bán hàng đa cấp, các mạng lưới cá độ thể thao, cờ bạc, các tổ chức giả làm công ty quảng cáo, buôn bán chứng khoán, đầu tư tiền ảo, tài sản mã hoá… xuất hiện đầy trên các mạng xã hội như Wikipedia, Tiktok, Youtube…. với những danh xưng rất hiền lành. Những nhân viên làm việc cho chúng thường là các nạn nhân, sau khi bị lừa số tiền lớn, lại cam tâm đi lừa người khác để gỡ lại tiền bạc mình đã mất. Vì thế chúng ta thấy nghịch lý là những người Hàn Quốc, sau khi được chính quyền Hàn Quốc giải thoát khỏi các khu phức hợp lao động cưỡng bức ở Campuchia, không muốn trở về nước mình mà xin ở lại, dù biết bị hành hạ, tra tấn, có khi đến chết.

Các tổ chức đánh bạc lừa bịp như Hbet, USBet, Pub88, Mubet, Lu88, TX88, 9Bat, Man8,789club… cũng hoạt động tương tự như thế. Các tổ chức này vì đặt máy chủ ở nước ngoài nên chính quyền Việt Nam không thể can thiệp hay phá bỏ được. Sau khi người chơi đăng ký tên đăng nhập để có tài khoản, tạo mật khẩu riêng, cho số điện thoại của mình, tổ chức có thể cho họ ngay một số tiền nhỏ, ví dụ 50K (50.000đVN), hoặc nếu góp một số tiền, ví dụ 500K, là họ sẽ trả lại ngay cho người chơi 100% số tiền góp vào hay thưởng luôn cho 150% là 750K để làm vốn khởi đầu. Rồi mỗi lần nạp thêm tiền là mỗi lần người chơi được thưởng. Khi khởi đầu đánh bạc, sau khi thắng vài canh bạc nhỏ, đột nhiên người chơi lại thắng một canh bạc lớn. Đây không phải là do người chơi may mắn, nhưng là tổ chức đã tính sẵn trước số tiền nạp vào làm họ nuôi hy vọng sẽ có nhiều lần may mắn như vậy. Từ đó họ liều lĩnh chơi những canh bạc lớn hơn để rồi cuối cùng trắng tay và sạt nghiệp vì nợ nần.

Điểm đặc biệt của những tổ chức đánh bạc này là chúng gắn kết với các trang mạng chiếu phim ảnh đồi truỵ, dành riêng cho người lớn, để sau khi đã miệt mài trong những canh bạc thoả mãn lòng tham, người chơi lại tìm cách quên đi nỗi buồn thua bạc, bằng cách chiều theo lòng dục. Vì thế, họ không có thời gian suy nghĩ để nhận ra trò lừa bịp và càng lún sâu trong bất hạnh của mình.

3. Nạn nhân bị dụ dỗ như thế nào?

Sự việc khởi đầu từ chuyện ta tình cờ quen một người bạn nào đó, dù tổ chức có thể đã nghiên cứu biết rõ con mồi có nhiều tiền nhàn rỗi hay có địa vị, danh tiếng trong xã hội hoặc đang cô đơn muốn tìm một bạn đời. Người bạn này chia sẻ một công việc buôn bán ở công ty đa cấp kiếm tiền rất nhanh chóng mà không phải tốn nhiều công sức, chỉ cần góp vào một số vốn nhỏ, khởi đầu khoảng 200 đô la Mỹ, tương đương với 5,5 triệu đồng Việt Nam theo thời giá hiện nay. Mỗi ngày chỉ cần ngồi ở nhà, gõ gõ vài chục phút vào chiếc máy điện thoại hay máy vi tính là người ta có thể kiếm được cả triệu đồng.

Khi thấy ta siêu lòng, người môi giới đó cho ta một địa chỉ trên mạng, ví dụ Gap.mmshopcc.com. Nhấn vào địa chỉ này, ta thấy hiện lên tên Công ty: GAP E-Commerce. Đây là công ty bán hàng như quần áo thời trang, giầy dép, ví túi sách tay, đồ trang điểm… cho đủ mọi hạng người, trên khắp thế giới, có tên trên mạng Wikipedia, khiến ta dễ tin đây là một tổ chức lương thiện.

Tổ chức lừa đảo mời ta góp vốn với sự đảm bảo của người giới thiệu. Người này gợi ý cho ta mở tài khoản với tên và mật khẩu của chính người đó bằng số vốn nhỏ bé ban đầu để tạo lòng tin của ta. Khi cho tên và mật khẩu như vậy là người đó đã khai báo với tổ chức là mình đã mang về một con mồi, và tuỳ theo con mồi bị lừa nhiều hay ít thì họ sẽ thu được hoa hồng lớn hay nhỏ. Còn nếu ta bỏ dở nửa chừng, người môi giới này có nguy cơ bị tổ chức trừng phạt, phong toả tài khoản, vì thế họ tìm đủ mọi cách để níu kéo ta, yêu cầu ta góp thêm vốn, thậm chí còn gợi ý cho ta mượn tiền để thăng cấp, thăng hạng thành viên VIP cao hơn.

Khi đồng ý tham gia làm thành viên của tổ chức bán hàng đa cấp này với số vốn thấp nhất là 200 đô la, tổ chức yêu cầu ta nạp số tiền đó qua tên một tài khoản người Việt ở ngân hàng Việt Nam, rồi chụp hoá đơn chuyển tiền thành công lại cho chúng. Họ luôn thúc giục ta làm thật nhanh trong vòng 30 phút giao dịch, nếu sau 30 phút, giao dịch bị huỷ là ta phải xin lại ngân hàng mới. Thời hạn gấp rút này khiến ta không có giờ để suy nghĩ sâu xa trò lừa bịp của họ, cũng như để chủ tài khoản nhận tiền ở Việt Nam có thời giờ chuyển tiền cho tổ chức và tẩy xoá dấu vết cộng tác với tổ chức lừa bịp nước ngoài. Tuy nhiên chúng tôi nghĩ rằng khi thiết lập được nền an ninh mạng giữa các ngân hàng và tài khoản định danh ở Việt Nam, các cơ quan an ninh ở Việt Nam có thể truy tìm dễ dàng các tội phạm đó từ tài khoản ngân hàng của họ.

Sau khi ta nộp tiền, ta trở thành thành viên của tổ chức ở bậc đầu tiên gọi là VIP 1. Tổ chức sẽ gửi cho ta bảng chỉ dẫn các đơn hàng phải đặt, hoa hồng được hưởng từ các đơn hàng, tiền thưởng ở mỗi bậc khi ta nộp thêm tiền để thăng cấp VIP: ví dụ GAP@VIP 1, với mức hoa hồng là 0,3% cho mỗi mặt hàng ta bán được (orders), đơn hàng ta chọn làm là 60 và tiền thưởng lần đầu là 30 đô la Mỹ. Sau đây là Bảng đối chiếu mức hoa hồng %, số đơn hàng, tiền nạp vào (Deposit), tiền thưởng (Bonus):

Sau khi trở thành thành viên ở cấp VIP 1, ta mở lại trang GAP E-Commerce, ta bấm vào phần “Đơn hàng trong ngày” và thấy hiện lên trên màn hình một mặt hàng như chiếc áo, hay kính đeo mắt với giá tiền của mặt hàng và tiền hoa hồng, ta lại bấm vào ô “Gửi đơn hàng” (orders). Thế là ta đã xong 1 lần đặt đơn hàng. Làm đi làm lại 60 lần như vậy trong vòng 20 phút theo yêu cầu, là ta đã xong nhiệm vụ, kết quả là ta có một số tiền hoa hồng. Ví dụ tổng số tiền 60 sản phẩm là 2.400 đô la, hoa hồng 0,3% = 7,2 đô la. Cộng thêm tiền thưởng 30 đô la. Tổng cộng là 37,2 đô la. Tiền hoa hồng tuy ít, nhưng ta chỉ làm trong 20 phút mà ta đã có được số tiền, tương đương với 1,022 triệu đồng Việt Nam (37,2 x 27.500 = 1,022.000 VNĐ).

Làm nhiều ta sẽ kiếm được nhiều hơn. Ví dụ ta làm 80 đơn hàng trong vòng 30 phút ở cấp VIP 2, ta có mức hoa hồng là 0,35%. Nếu tổng giá trị 80 mặt hàng là 6.000 đô la, ta có tiền hoa hồng là 6.000 x 0,35% = 21 đô la và được cộng thêm 197 đô la tiền thưởng, tổng cộng là 218 đô la, tương đương với 5,995 tr. VNĐ.

Cách kiếm tiền này, mới nhìn ta thấy nhẹ nhàng, nhưng thật ra cũng là trò lừa bịp vì không có ai thật sự đặt hàng và mua hàng cả. Trên mạng thông tin của công ty bán hàng, người ta chỉ thấy số đơn đặt hàng tăng lên chứng tỏ người mua mặt hàng này trên khắp thế giới tăng lên từng giờ, khiến các người tìm mua tưởng rằng đây là món hàng đang được ưa chuộng và mua theo.

Để tạo niềm tin cho người mới tham gia vào tổ chức, người môi giới yêu cầu ta thử rút số tiền ta mới nạp vào, ví dụ 100 đô la. Bộ phận khách hàng của tổ chức đồng ý, yêu cầu ta cho tên chủ tài khoản, số tài khoản và ngân hàng nhận tiền. Sau khi gửi thông tin, ta nhận ngay được số tiền tương đương là 2.750.000 VNĐ. Tuy nhiên nhiều người đã quên rằng tổ chức hiện đang còn giữ số tiền 137,2 đô la Mỹ của mình trong tài khoản của họ. Họ chỉ lấy tiền ta nạp vào để gửi lại một phần nhỏ cho ta.

Xem tiếp trang 3