Anh yêu cầu đăng ký quyền sở hữu nhằm tránh Nga ‘rửa tiền’
Anh yêu cầu đăng ký quyền sở hữu nhằm tránh Nga ‘rửa tiền’
Vương quốc Anh sẽ yêu cầu các công ty nước ngoài xác định chủ sở hữu với tài sản của họ tại quốc gia này, nhằm ngăn chặn cái mà London cho là hoạt động rửa tiền bất hợp pháp của các tài phiệt Nga.
Tháp Big Ben ở London (Anh) – Ảnh: REUTERS
Hôm 1-8, London cho biết họ sẽ yêu cầu các công ty nước ngoài đăng ký chủ sở hữu đối với các tài sản của họ tại Vương quốc Anh nhằm ngăn chặn việc Nga “rửa tiền”.
Trước tuyên bố hôm 1-8, giấy phép đăng ký đối với chủ sở hữu tài sản tại Vương quốc Anh đã được Quốc hội nước này thông qua từ tháng 3-2022, khi London được cảnh báo về hoạt động rửa tiền của những người thân cận với Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Trước đó vào năm 2021, Vương quốc Anh phát hiện 35 trên tổng số 700 công ty tại đây thuộc sở hữu của các nhà tài phiệt Nga.
Vương quốc Anh tuyên bố sẽ tìm cách không để kẻ xấu sử dụng tài sản của nước này cho các mục đích không chính đáng.
Ông Martin Callanan, thư ký bộ trưởng Bộ Kinh doanh, năng lượng và chiến lược công nghiệp Vương quốc Anh, cho biết: “Vương quốc Anh đang vén bức màn và bắt quả tang những kẻ xấu đang cố gắng che giấu các hoạt động bất chính của họ”.
Theo SCMP, các pháp nhân tại Vương quốc Anh sẽ có 6 tháng để xác định và hoàn thành sổ đăng ký sở hữu tài sản nước ngoài.
Giấy phép đăng ký sở hữu tài sản tại Vương quốc Anh sẽ áp dụng cho các tài sản mua ở Anh và Xứ Wales từ tháng 1-1999 và ở Scotland từ tháng 12-2014, SCMP thông tin.
Cũng theo SCMP, những người không tuân thủ các quy định mới sẽ bị phạt số tiền lên đến 2.500 bảng Anh mỗi ngày (khoảng 70 triệu VNĐ) hoặc bị phạt 5 năm tù giam.
Tổ chức Minh bạch quốc tế cho biết giấy phép đăng ký sở hữu tài sản nước ngoài tại Vương quốc Anh là một sự thay đổi lớn nhằm ngăn chặn những hoạt động bất chính của các tội phạm kinh tế.
