Vạch trần thủ đoạn ‘nuốt tiền’ trên sàn forex: Mạnh tay xử phạt, tuyên truyền

Hàng loạt sàn lừa đảo bị đánh sập

Mới đầu tháng 12, Công an tỉnh Hà Nam phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) bắt giữ Ninh Đắc Huân là người quản trị, điều hành sàn tiền ảo TcbTrade.com, phát hành đồng TCFX. Huân còn thành lập nhóm có tên là TEAM STAR DIAMON với mục đích thu hút các nhà đầu tư (NĐT) tham gia đầu tư tiền ảo cùng lời hứa hẹn mang lại lợi nhuận lớn. Ngoài ra, Huân còn quản trị 8 sàn giao dịch điện tử khác. Huân đã tổ chức nhiều sự kiện tại khách sạn, khu nghỉ dưỡng sang trọng rồi quay phim, chụp ảnh một số bất động sản, siêu xe để đưa lên YouTube, Facebook nhằm lấy niềm tin với khách hàng. Với phương thức, thủ đoạn trên, tính từ đầu tháng 11.2020, Huân đã chiếm đoạt tài sản của 5 NĐT tại TX.Duy Tiên. Mở rộng điều tra và khai thác các tài liệu, cơ quan công an xác định có hàng ngàn NĐT bị lừa với tổng số tiền hơn 55 tỉ đồng.

Người dân cần cảnh giác với các chiêu mời gọi đầu tư tài chính ĐÀO NGỌC THẠCH

Hay vào giữa tháng 6, Cơ quan Công an Hải Phòng, Bộ Công an đã phối hợp lập ban chuyên án đánh sập sàn giao dịch ngoại hối Hitoption.net do Nguyễn Thế Dương (sinh năm 1996) cầm đầu. Sàn giao dịch này sử dụng chế độ BOT (chơi tự động) để đặt lệnh thay cho việc khách hàng tự giao dịch, đồng thời có thể can thiệp vào việc đặt lệnh làm cho khách hàng thắng hoặc thua theo ý muốn của người điều hành. Theo kết quả điều tra, sàn Hitoption.net có 969 người tham gia, với tổng số dư hiện tại của người đầu tư tại thời điểm kiểm tra là hơn 629.000 USDT, tương đương 15 tỉ đồng. Riêng tại Hải Phòng, 30 người đã đầu tư 16,1 tỉ đồng trên sàn Hitoption.net theo cách mua chế độ BOT, lợi nhuận cam kết là 6 – 15%/tháng, trong vòng 100 ngày thì người chơi sẽ được rút vốn và lãi. Khi NĐT yêu cầu rút tiền, sàn không cho rút và điều chỉnh chế độ BOT làm cho NĐT liên tục bị lỗ đến cháy tài khoản. Qua trích xuất sơ bộ 16 sàn giao dịch điện tử khác do các đối tượng quản trị, xác định có khoảng 115.726 tài khoản trên sàn, tổng số dư hiện tại của các sàn là hơn 7.505 tỉ đồng, tổng số tiền đã rút ra là 611 tỉ đồng.

Nên tự bảo vệ mình

TS Đinh Thế Hiển, Viện trưởng Viện Nghiên cứu tin học & tinh tế ứng dụng, nhận xét khó có giải pháp nào giải quyết được tình trạng lừa đảo qua các sàn giao dịch chứng khoán, forex nếu người dân không tự trang bị kiến thức cho mình. Các hình thức lừa liên tục thay đổi để phù hợp tình hình thực tế, đánh vào lòng tham với những cách liên hệ khá phong phú qua điện thoại, tin nhắn, mạng xã hội… Đã có một nghiên cứu thống kê về bán hàng, cứ gọi 100 cuộc, chỉ cần 1 – 2 cuộc đồng ý tham gia coi như đã thành công. Chính vì vậy, kẻ gian cứ đeo bám, chỉ cần một vài người chịu bỏ tiền ra là đã lừa được tiền. “Người dân chỉ có thể tự bảo vệ mình chứ không có giải pháp nào hạn chế lừa đảo nhan nhản hiện nay”, ông Hiển nhận xét.

Còn theo TS Cấn Văn Lực, cần tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp xử phạt như thời gian gần đây mà Bộ Công an đã thực hiện. Thậm chí xem xét, bổ sung các quy định để có hình thức xử phạt mạnh hơn hiện nay, từ mức phạt tiền đến xét xử hình sự. Đồng thời các bộ, ngành như ngân hàng, các cơ quan thông tin truyền thông cũng đẩy mạnh tuyên truyền, cảnh báo cho người dân ở mọi miền đất nước để hiểu rõ hơn các chiêu trò lừa đảo nói trên. “Để ngăn chặn và làm giảm bớt những vụ lừa đảo tương tự thì phải mạnh tay với nhiều giải pháp liên quan. Bên cạnh đó, Chính phủ cũng cần đẩy nhanh tiến độ xây dựng và hoàn thiện khung pháp lý liên quan về tài sản ảo, tiền kỹ thuật số, đầu tư tài chính các loại tài sản này… để người dân lẫn các tổ chức bảo vệ quyền lợi cho người dân có cơ sở tham khảo và xử lý mạnh tay”, TS Cấn Văn Lực nói.