Về cách thức hoạt động, các hộ kinh doanh, đại lý trên đăng thông tin có nhu cầu tuyển dụng nhân viên với các vị trí công việc như: nhân viên bán hàng, thu ngân, kế toán thông qua các website rao vặt, tuyển dụng. Tuy nhiên trên thực tế, người xin việc vào làm không được ký hợp đồng lao động, không được làm đúng các vị trí công việc như nhu cầu đăng tuyển mà lại được yêu cầu mua các sản phẩm của Công ty TNHH XNK Quốc tế Đại Hưng.

Sau đó, người mua tiếp tục đăng tin tuyển dụng như cách thức người trước thực hiện để dụ dỗ người khác tham gia với mục đích yêu cầu mua hàng hóa để được hưởng tiền thưởng và hoa hồng bán hàng.

Cụ thể, các tổ chức, cá nhân này bán 1 mã hàng trị giá 15 triệu đồng, giảm 15% còn 12,75 triệu đồng nhưng chỉ giao phiếu xuất kho, không giao hóa đơn bán hàng và yêu cầu khách hàng ký vào đơn gửi hàng hóa được soạn sẵn.

Về chính sách bán hàng và trả thưởng, sau khi mua đơn hàng đầu tiên và làm việc được 10 ngày, khách hàng được quản lý mời lên phòng giám đốc chi nhánh để chia “gói đầu tư”, bao gồm các gói: chuyên nghiệp trị giá 75 triệu đồng, gói doanh nghiệp 120 triệu đồng và gói doanh nghiệp 165 triệu đồng, các gói này đều được chiết khấu 15%. Khi giới thiệu được 1 khách hàng cấp dưới, người giới thiệu được chi trả 600.000 đồng tiền hoa hồng bất kể người tuyến dưới mua bao nhiêu đơn hàng.

Về vị trí và cấp bậc, Sở Công thương thông tin cấp thấp nhất là chuyên viên kinh doanh (đại lý cấp 1) là người mới tham gia và có mã đơn hàng, lên quản lý 1 khi 2 nhánh dưới mỗi nhánh có đủ 10 đơn hàng, lên quản lý 2 khi 2 nhánh dưới mỗi nhánh có đủ 30 đơn hàng, lên quản lý 3 khi 2 nhánh dưới mỗi nhánh có đủ 60 đơn hàng, sau đó lên phó phòng kinh doanh khi 2 nhánh dưới mỗi nhánh có đủ 90 đơn hàng.

Ngoài ra, còn có chính sách thưởng lãnh đạo theo cơ cấu doanh số, thưởng %; các khoản thưởng, hoa hồng được chuyển về xu trong tài khoản của đại lý, người tham gia theo giá trị 1 xu bằng 100.000 đồng.

Sở Công thương TP.HCM nhận thấy các công ty, hộ kinh doanh, đại lý nêu trên có dấu hiệu hoạt động theo mô hình lấy tiền của chính người tham gia để trả cho chính người đó. Cụ thể, nếu không tìm được người làm tuyến dưới, mà muốn cân đều nhánh và lên bậc quản lý để được hưởng hoa hồng và tiền thưởng thì người tham gia phải bỏ tiền ra mua nhiều mã hàng với chính tên mình làm tuyến dưới. Như vậy, tiền thưởng và hoa hồng trong trường hợp này là tiền của chính người tham gia.

Bên cạnh đó, Sở Công thương TP.HCM cho rằng các công ty và hộ kinh doanh nghiệp tổ chức hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp mà không có giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp.