Thời gian gần đây, nhiều người liên tục nhận được các cuộc điện thoại mà người gọi giới thiệu là từ “sàn chứng khoán quốc tế” mời tham gia đầu tư. Họ đeo bám, gọi tới gọi lui, hết người này gọi tới người khác… gây phiền phức cho các chủ thuê bao. Chị H., làm việc tại Q.3 (TP.HCM), kể có nhân viên môi giới sàn Ugreenfx tên Nguyên Thảo gọi cho chị quảng cáo: “Volkswagen là tập đoàn sản xuất xe hơi lớn nhất thế giới. Thị trường chủ yếu của hãng là châu Âu. Chị mở tài khoản 1.000 USD, sinh lời 3 ngày là 578 USD; tài khoản 2.000 USD thì sinh lời 1.156 USD… Ngoài ra, mình còn lợi nhuận từ chênh lệch giá cổ phiếu”. Để minh chứng cho điều mình nói, Nguyên Thảo chụp một màn hình biến động giá cổ phiếu Volkswagen là 143 USD đã tăng lên 147 USD/cổ phiếu, nhà đầu tư bán ra lên 1 giá, lời 100 USD, cộng thêm vào tiền cổ tức tổng cộng là 678 USD. Qua ngày hôm sau, Nguyên Thảo nhắn hối thúc chị H. tham gia khi giá cổ phiếu này đã tăng 3 giá, lên 150 USD. Sau vài ngày, Thảo giới thiệu thương vụ khác là cổ phiếu AT&T, chia cổ tức 0,52 USD/cổ phiếu, tài khoản 1.000 USD mua được 500 cổ phiếu, cổ tức nhận là 260 USD. “Mà cổ phiếu AT&T cũng 3 ngày nữa chia rồi nên chị có tham gia thì quyết định sớm”, Nguyên Thảo nói.

“Chị cho em họ tên, gmail để mở tài khoản, sau đó vào mạng tải phần mềm MT4 về máy giao dịch, tiền thì nộp qua Lead Capital để chuyển tiền Việt sang USD vào tài khoản, còn khi rút tiền về thì thực hiện thao tác trên máy rồi chuyển khoản về tài khoản ATM… nên chị yên tâm. Đòn bẩy cổ phiếu là 1/50, hệ thống cắt lỗ khi tài khoản chạm 2%. Đầu tư thì rủi ro lúc nào cũng có nhưng chị yên tâm, sàn tụi em hỗ trợ khách 10 lệnh thì chỉ có 2 lệnh lỗ nhưng lợi nhuận cao nên nhìn chung nhà đầu tư vẫn lời. Giá chứng khoán, ngoại hối biến động liên tục nên sàn chỉ hỗ trợ mua cho nhà đầu tư 30% số vốn trên tài khoản. Chị cứ thử chuyển vào 1.000 USD đánh thử là biết”, Nguyên Thảo trấn an khi chị H. tỏ ý lo lắng về hiệu quả đầu tư.

Bà Yến (Q.7, TP.HCM) thì kể từ cuối tháng 9 nhận được nhiều cuộc gọi từ nhân viên môi giới của sàn DK Trade. Cô nhân viên “dụ” nếu bà đầu tư 5.000 cổ phiếu của Hãng Abbott với tổng trị giá 10.850 USD thì chắc chắn đến ngày 14.10 sẽ nhận ngay được cổ tức là 1.800 USD. Sau đó cổ phiếu lên nữa thì bán ra và có lời. Cô nhân viên này khẳng định sàn không thu phí nếu đầu tư mã Abbott. Sau đó, hằng ngày cô nhân viên này tiếp tục gửi hàng loạt thông tin về các mã chứng khoán đang niêm yết và giao dịch trên sàn chứng khoán Mỹ; chụp màn hình cho thấy có khách hàng vừa nâng gói vốn lên tài khoản VIP 500 triệu đồng để mua thêm cổ phiếu Apple vì iPhone 12 sắp ra mắt hứa hẹn tăng trưởng rất mạnh… Chưa hết, sàn này còn giới thiệu chương trình tiền thưởng ưu đãi cho nhà đầu tư như khi kích hoạt nạp vốn 3.000 USD sẽ được thưởng 59% số vốn nạp, tương đương 1.770 USD cộng vào tài khoản giao dịch; nếu kích hoạt vốn 5.000 USD thì được thưởng 79%, tương đương 3.950 USD cộng vào tài khoản giao dịch. Đặc biệt nếu khách hàng kích hoạt 10.000 USD sẽ được thưởng 99% số vốn nạp, tương đương 9.900 USD cộng vào tài khoản giao dịch. Ngoài ra nhà đầu tư có thể giao dịch các cặp tiền tệ, hàng hóa như vàng, bạc, dầu với đòn bẩy theo tỷ lệ 1:100…

Các loại cổ phiếu giao dịch và cách nạp tiền của một sàn chứng khoán  ẢNH: T.X

Trong khi các nhân viên môi giới quảng bá về lợi nhuận kếch xù, dễ như trở bàn tay với chứng khoán quốc tế thì thực tế, nhiều nhà đầu tư đã phải ngậm trái đắng, cháy tài khoản. Mới đây, trong một nhóm kín về đầu tư ngoại hối, nhà đầu tư tên Mạnh Kha chia sẻ đã nạp 3.000 USD vào sàn UTspot và được một nhân viên tư vấn gọi từ nước ngoài sang tư vấn mua nhiều mã cổ phiếu lạ. Làm theo hướng dẫn, tài khoản của anh bị lỗ 1.000 USD ngay sau đó. Các ngày tiếp theo, nhà đầu tư này đánh ngược tư vấn của nhân viên sàn đưa ra và lãi gần 6.000 USD nên quyết định rút vốn. Tuy nhiên, sàn không cho rút với lý do “không xác minh được tiền trong tài khoản có phi pháp hay không, muốn xác minh thì phải nạp tiền đánh tiếp”. Nhắm mắt làm theo chỉ dẫn, từ chỗ lãi 6.000 USD, trong nháy mắt, tài khoản của nhà đầu tư này âm tới tận 6.000 USD.

Anh Thanh Dũng, một nhà đầu tư khác cũng kể lại kinh nghiệm “thương đau” của mình khi trải nghiệm sàn mệnh danh chứng khoán quốc tế UTD chỉ sau 2 tuần. Anh được nhân viên môi giới nói chuyện, tư vấn rất nhiệt tình vui vẻ và thuyết phục “trade 10 lệnh đầu tiên lợi nhuận 50% nên nạp hẳn 3.000 USD để chơi”, nhưng cẩn thận nên anh Dũng chỉ nạp 1.000 USD. Khi anh muốn chuyển sàn thì không được hỗ trợ. Muốn rút tiền thì nhân viên môi giới nói là phải cập nhật hồ sơ cho kỹ thuật và tài khoản phải vào lệnh, với khối lượng ký quỹ là 30% và duy trì trong 72 giờ… Chính vì điều kiện duy trì lệnh trong thời gian quá dài đã khiến tài khoản anh Dũng bị lỗ 50% dù trước đó nhân viên môi giới không hề nói đến điều kiện này. Nhưng phải trả giá nặng hơn là trường hợp của anh Q.C tại Hà Nội khi cho hay đã nạp gần 10.000 USD tham gia đầu tư chứng khoán Mỹ vào giữa năm nay. Sau khi tài khoản lên tới 16.000 USD, anh bị sàn nâng mức phí qua đêm và điều chỉnh giá chênh lệch mua – bán (spread) lên hàng chục lần, khiến tài khoản của anh giảm còn 12.000 USD. Nhận thấy có dấu hiệu không bình thường, anh Q.C vội thực hiện lệnh rút tiền thì sàn thông báo giao dịch hôm sau mới được thực hiện. Ngay trong đêm đó, tài khoản của anh bị “cháy” với lý do thanh toán phí qua đêm và mọi thắc mắc của anh gửi tới sàn đều không được hỗ trợ…

Theo các chuyên gia, đây là trò lừa đảo dưới mác “đầu tư chứng khoán” quốc tế đang nở rộ hiện nay.