Sau khi Vương Chấn Thanh bị bắt, trang mạng 188bet.com vẫn tiếp tục hoạt động  - Ảnh: Thái Sơn

Quá trình điều tra mở rộng vụ án đánh bạc qua 188bet.com, cơ quan điều tra xác định ngoài bị can cầm đầu Vương Chấn Thanh, những người nước ngoài còn câu kết với nhiều người VN nhằm giới thiệu, hướng dẫn, thuê, hoặc sử dụng giấy CMND của nhiều người khác để mở tài khoản cá nhân làm tài khoản đại diện, tài khoản trung gian nhận tiền cho 188bet.com.

Cho thuê tài khoản

Theo kết quả thống kê sơ bộ, có hàng ngàn tài khoản tham gia giao dịch nhận chuyển tiền liên quan đến trang mạng trên. Do số người tham gia quá lớn, không thể làm rõ hết trong thời hạn điều tra, nên cơ quan công an phối hợp với các ngân hàng rà soát, xác định chủ tài khoản thông qua công tác đăng ký ban đầu có lượng giao dịch lớn, trong thời gian dài. Trong số 239 người thì có tới 58 trường hợp không rõ nơi cư trú, đã đi đâu hoặc làm gì; một số trường hợp đã chết.

Đáng chú ý, có nhiều tài khoản cá nhân thể hiện con số giao dịch nhiều tỉ đồng, nhưng khi bị công an triệu tập thì họ không biết tài khoản của mình được sử dụng vào việc chuyển nhận tiền đánh bạc trên mạng. Thậm chí, có người khai không biết tài khoản ngân hàng là gì! Chẳng hạn như ông Trần Tuấn Anh, là người bị triệu tập trong vụ án, khai đã cho một người ở An Giang mượn tài khoản và được trả công 500.000 đồng; bà Lâm Thị Hạnh sau khi được một người lạ chào mời mở tài khoản để được trả 500.000 đồng, bà đã rủ thêm nhiều người khác là bạn bè, người thân cho thuê tài khoản để nhận từ 150.000 – 500.000 đồng…

Theo một cán bộ điều tra Cục Cảnh sát hình sự – đơn vị chủ lực phá đường dây đánh bạc, những người tổ chức đánh bạc và đánh bạc thường lợi dụng nông dân, người lao động nghèo không am hiểu pháp luật để rủ rê, nhờ họ sử dụng CMND mở tài khoản cá nhân tại các ngân hàng nhằm phục vụ cho mưu đồ của mình. Cơ quan chức năng đã làm rõ Trương Thị Cẩm Nhung chỉ là người giúp việc ở quán cà phê, sau khi được một khách lạ uống cà phê hỏi mượn CMND và trả công 50.000 đồng, Nhung vui vẻ cho mượn mà không có nghi vấn gì. Tương tự, Lâm Thị Bé trong lúc đi chợ thì được một số người rủ rê mở tài khoản. Sau đó, Bé rủ thêm chồng mở tài khoản rồi giao lại cho những người lạ để được trả công 300.000 đồng/tài khoản.

Chuyển hàng trăm tỉ đồng qua biên giới

Quá trình điều tra vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định Do Tứ Tường, Lại Siêu Na (cùng ngụ P.8, Q.5, TP.HCM) và Nguyễn Thị Biên (ngụ TP.Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh) đã giúp nhóm người tổ chức đánh bạc chuyển hàng trăm tỉ đồng ra nước ngoài.

Cụ thể, Tường và Na là người Việt gốc Hoa và là chủ một cửa hàng vàng bạc ở Q.5, TP.HCM. Dù không được cấp phép làm dịch vụ nhận, chuyển tiền và ngoại tệ nhưng cả hai vẫn thỉnh thoảng nhận chuyển tiền cho người khác qua Trung Quốc, thông qua cầu nối Nguyễn Thị Biên ở TP.Móng Cái.

Tháng 6.2012, một khách hàng nói tiếng Quảng Đông (Trung Quốc) tên Eddy gặp Tường tại VN để đặt vấn đề chuyển tiền ra nước ngoài. Theo hai bên thỏa thuận, Tường và Na mở tài khoản tại các ngân hàng để nhận tiền từ người của Eddy. Sau đó quy đổi sang nhân dân tệ rồi chuyển vào các tài khoản ngân hàng ở Trung Quốc. Lợi nhuận Tường và Na được nhận là tỷ giá quy đổi giữa tiền VN và nhân dân tệ. Để thực hiện, Tường gọi điện cho Nguyễn Thị Biên đặt vấn đề nhờ mua nhân dân tệ và hưởng chênh lệch tỷ giá.

Tính đến thời điểm vụ án được phát hiện, Do Tứ Tường đã mở 7 tài khoản để nhận hơn 211 tỉ đồng, rồi chuyển đến các số tài khoản của Nguyễn Thị Biên để chuyển sang Trung Quốc cho Eddy. Tổng cộng, Tường đã đổi khoảng 60 triệu nhân dân tệ và hưởng khoản lợi nhuận 140 triệu đồng. Lại Siêu Na mở 2 tài khoản để nhận tiền từ Eddy sau đó chuyển đi hơn 31 tỉ đồng để được hưởng số tiền 20 triệu đồng. Đối với “cầu nối” Nguyễn Thị Biên đã nhận tiền từ Tường và Na để mua tổng cộng 70 triệu nhân dân tệ rồi chuyển sang Trung Quốc để hưởng lợi 50 triệu đồng. Hành vi của các bị can cấu thành tội vận chuyển trái phép hàng hoá tiền tệ qua biên giới.